近年来虚拟货币投机炒作盛行，监管持续打击群众仍存交易现象

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监管围剿“出海”平台

2017年9月，央行联合其他六个部门采取行动，对国内虚拟货币交易市场展开整顿，对ICO项目也进行了整顿，这一举措有效遏制了虚拟货币泡沫的蔓延。可是，一些平台为规避监管，选择把服务器迁移到境外，却依旧向国内用户提供服务。针对这种情况，监管部门加大了监管力度，央行联合多个部门，已对超300家“出海”平台展开监测，还进行了处理，目的是持续净化市场环境。

大众逐利卷入漩涡

早期，虚拟货币价格迅猛上涨，众多对真相全然不知的民众，抱着“一夜成为富翁”的幻想，涌入交易平台。他们渴望通过价格波动赚取利润，却没意识到平台关注的其实是投资者本金。许多人对虚拟货币了解不足，就盲目投身其中，在这场充满风险的游戏里，他们成了待被收割的“韭菜”。

虚假交易吸引入场

在客户心里，平台交易量越大就越能让人信任。可是，市场调研显示，我国排名前三的虚拟货币交易平台的平均换手率显著高于国外有牌照的交易所，这极有可能和机器人刷量有关系。这些平台借助制造大量虚假交易，在币价网站上取得较高的排名，进而制造出市场繁荣的虚假景象。这种做法会诱使客户高估货币价值，它能吸引客户参与交易，最终让客户落入陷阱 。

操纵价格恶意爆仓

一些交易市场借助机器人操控价格，一个平台操控价格时，另一个平台恶意关闭服务，过了一段时间后两者角色互换。调查结果表明，某知名平台一年内系统故障达6次，其中2次故障致使客户账户受损。众多客户因平台操控与故障账户被清零，损失巨大，平台趁机侵吞客户资金。

提现怪异疑似洗钱

借新技术行诈骗之实

这些虚拟货币交易平台的手段不是刚出现的，它们借着区块链技术兴起以及人们对其的好奇，用高额回报当诱饵，实际上是在行骗，众多民众被新颖概念迷惑，没察觉到背后的欺诈本质，这提醒我们要提高警觉，识破这类陷阱。

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